MASAK, düğün görüntüleriyle gündeme gelen Tançalan çiftinin 222 milyon TL’yi aşan para trafiğini inceledi

MASAK, düğün görüntüleriyle gündeme gelen Tançalan çiftinin 222 milyon TL’yi aşan para trafiğini inceledi

Geçtiğimiz günlerde gelinin üzerinde kilolarca altının sergilendiği düğün görüntüleriyle gündeme gelen Mehmet Fatih Tançalan’ın mali hareketleri MASAK tarafından mercek altına alındı. Banka hesapları, taşınmazlar, lüks araçlar, ziynet eşyaları ve yurt dışı bağlantılarını inceleyen MASAK raporunda, Tançalan’ın 2020’den itibaren kayıtlı ticari kar beyanının 74 bin 281 TL olduğu tespit edildi.

Raporda, SSK kapsamında çalışma kaydı bulunmasına rağmen prime esas kazanç bilgisine rastlanmadığı belirtildi. Bu gelir ile kişinin yaşam standardı ve malvarlığı arasında “izah edilemeyen servet artışı” ve “yaşam tarzı ile gelir uyumsuzluğu” bulunduğu değerlendirildi.

HESAPLARDA 115 MİLYON TL’LİK TRAFİK

Mehmet Fatih Tançalan’ın banka hesaplarında 58 milyon 780 bin 234 TL transfer girişi, 56 milyon 179 bin 790 TL transfer çıkışı olduğu belirlendi. Hesaplara ayrıca 4 milyon 594 bin TL’nin üzerinde nakit yatırıldığı, yaklaşık 7 milyon 72 bin TL nakit çekildiği tespit edildi.

Raporda tek seferde gerçekleştirilen milyonlarca liralık transferlere de yer verildi. Bir şirketten 6 milyon TL, başka bir şirketten 5,8 milyon TL ve bir kişiden 5,5 milyon TL’nin Tançalan’ın hesabına gönderildiği kaydedildi.

Çağla Öz Tançalan’ın banka hesaplarında ise aynı dönemde 56 milyon 478 bin TL giriş ve 50 milyon 859 bin TL çıkış tespit edildi. Böylece çiftin banka hesaplarındaki toplam transfer trafiğinin 222 milyon TL’yi aştığı belirtildi.

LÜKS ARAÇLAR DA RAPORA GİRDİ

MASAK incelemesinde çiftin lüks araç hareketleri de ele alındı. Mehmet Fatih Tançalan adına lüks araçların alım, satım ve devir işlemlerinin gerçekleştirildiği tespit edildi. Çağla Öz Tançalan adına ise iki lüks otomobil kaydı bulundu.

Raporda, araç edinimlerinin çiftin mali profilleriyle uyumsuz olduğu değerlendirildi.

‘DUBAİ’DEN KAZANIYORUM’ İFADESİ İNCELENDİ

Tançalan’ın Dubai üzerinden “mail order” yöntemiyle gelir elde ettiği yönündeki istihbari bilgiler de MASAK tarafından incelendi. Ancak raporda, Mehmet Fatih Tançalan veya Çağla Öz Tançalan adına yurt dışından Türkiye’ye finansal kanallar aracılığıyla herhangi bir fon transferine rastlanmadığı bildirildi.

Raporda, gelirin Dubai faaliyetlerinden kaynaklandığının savunulması halinde, söz konusu paraların üçüncü kişiler adına hesaplar üzerinden veya finansal sistem dışındaki yöntemlerle Türkiye’ye sokulmuş olabileceği şüphesinin güçleneceği değerlendirildi.

‘ALTINLAR EMANETTİ’ SAVUNMASINDA ÇELİŞKİ

Mehmet Fatih Tançalan ifadesinde, düğünde sergilenen ziynet eşyalarının bir kuyumcudan reklam amacıyla emanet getirildiğini söyledi. Ancak MASAK raporunda, kuyumcu V.K.’nın bir set ile iki altın kelepçenin satıldığını ve bunlara ilişkin faturanın bulunduğunu ifade ettiği belirtildi.

İki anlatım arasındaki çelişki nedeniyle kuyumcu şirketi temsilcisinin ifadesine başvurulmasının uygun olduğu değerlendirildi.

Raporda ayrıca Tançalan hakkında UYAP kayıtlarında 37 soruşturma ve 20 kovuşturma bulunduğu belirtildi. MASAK, bazı dosyaların aklama suçuna öncül suç oluşturabilecek nitelikte olduğunu, ancak mevcut aşamada bu dosyalardaki suç gelirleri ile incelenen malvarlığı arasında doğrudan illiyet bağı kurulamadığını kaydetti.

Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz Tançalan’ın nisan ayında evlendiği, haziran ayında ise kamuoyuna “nişan” olarak yansıyan bir organizasyon düzenlediği belirtildi. Yüksek miktarda ziynet eşyasının sergilendiği düğün görüntülerinin ardından mali incelemenin derinleştirildiği ve Mehmet Fatih Tançalan’ın yürütülen soruşturma kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklandığı aktarıldı.